林宇盯着手机屏幕上的追踪结果,眉头紧锁。五千万资金已通过境外平台转换为加密货币,目前处于冻结状态。这不仅是一条关键线索,更是地下钱庄运作模式的突破口。
他将信息转发到专案组群聊,随即拨通孙磊的电话:“这笔交易的接收方账户有没有新进展?”
“还在追。”耳机里传来键盘敲击声,“但已经确认,这笔钱原本是要在今晚完成转移的,他们临时换了路子。”
林宇沉声道:“说明我们之前的行动打草惊蛇了。”
陈鸿涛坐在副驾驶,目光落在前方灰蒙蒙的天际线上:“现在最重要的是不能让他们察觉我们在查他们,否则他们会彻底消失。”
车子驶回警局途中,林宇接到了沈悦的信息:“合同水印分析已完成,这家公司与东南亚多个洗钱组织有关联,背后法人疑似一名叫‘J.h.’的人,身份不明,但Ip地址最后一次登录地点确实在城东那家‘云境’会所。”
“看来这家会所不简单。”林宇低声道。
回到刑侦支队后,林宇立刻召集孙磊、沈悦等人开会。会议桌上摊开了一堆资料,包括被盗企业的财务报表、通信记录、银行流水以及从“云境”会所带回的监控截图。
“我们要做的第一件事,是收集尽可能多的地下钱庄信息。”林宇环视众人,“尤其是他们的运作模式、资金流向、联系人渠道。”
孙磊点头:“我已经开始从被盗企业账户入手,筛选所有异常的资金流动记录。同时也在尝试追踪那个频繁与可疑账户联系的号码。”
沈悦翻看着手中的法医报告:“我这边也发现了一些线索。在那份合同上,除了水印之外,还有一些微缩字母,可能是某种代号或者密码。”
“交给技术科解析。”林宇说,“任何细节都不能放过。”
接下来的几个小时里,整个刑侦支队进入高强度运转状态。孙磊与金融监管部门取得联系,调取了近半年内所有可疑资金流动的数据。这些数据量庞大,需要逐一筛查。与此同时,林宇亲自与通信部门对接,获取了那串神秘号码的详细通话记录和短信内容。
“这个号码最近一个月内,与七个不同账户有过联系。”孙磊一边操作电脑,一边讲解,“其中三个账户已经被标记为高风险账户。”
林宇凑近屏幕,仔细观察那些账户之间的往来记录:“把这些账户的资金流向整理出来,看看有没有共同点。”
“已经在做了。”孙磊快速敲击键盘,调出一张资金流向图,“你看,大部分资金最终都流入了同一个地方——宏信金融。”
“宏信金融?”林宇皱眉,“这是什么机构?”
沈悦迅速打开笔记本电脑搜索:“是一家注册在本地的小型金融机构,主营投资理财业务,但背景复杂,股东结构模糊。”
“难怪能成为洗钱通道。”林宇低声说,“继续查它的运营情况,还有它和地下钱庄之间可能存在的联系。”
与此同时,林宇安排了几名便衣警察对宏信金融周边进行监视,记录人员进出情况,并拍摄车辆牌照。
“我们需要一个完整的调查计划。”林宇看向陈鸿涛,“不能再贸然行动,必须确保每一步都有据可依。”
陈鸿涛点头:“先收集证据,再制定方案。”
接下来的两天里,专案组成员几乎没合眼。孙磊运用数据分析工具,将所有收集到的信息整合成一张庞大的关系网。这张网中,宏信金融像一颗核心节点,连接着多个可疑账户、多家空壳公司,甚至涉及海外离岸账户。
“这不是普通的非法集资。”孙磊指着屏幕上的一条资金链,“这是一整套洗钱系统。”
林宇深吸一口气:“我们必须找到确凿证据,证明宏信金融与地下钱庄有直接关联。”
沈悦这时递来一份报告:“技术科解析出了合同上的微缩字母,是一组数字编码,解密后是一个邮箱地址。”
“邮箱?”林宇眼前一亮,“查这个邮箱的注册信息。”
几分钟后,孙磊就找到了结果:“注册人姓名是化名,但Ip地址显示曾多次登录过宏信金融内部网络。”
“也就是说……”林宇眼神一冷,“这个邮箱属于宏信金融内部人员。”
会议室陷入短暂沉默。
“下一步怎么做?”沈悦问。
“继续收集信息。”林宇语气坚定,“我们要把宏信金融的所有可疑行为都串联起来,形成完整的证据链。”
与此同时,负责监视宏信金融的警员发来最新情报:一辆黑色轿车每天下午四点准时停靠在宏信金融后门,车上下来的人穿着西装,提着公文包,停留时间不超过十分钟。
“车牌呢?”林宇问。
“遮挡严重,只能拍到尾部部分数字。”警员回复,“但我们已经调取附近道路监控,正在比对。”
“盯住这辆车。”林宇说,“我要知道它从哪来,去哪,车里装的是什么。”
夜色再次降临,刑侦支队灯火通明。每个人都清楚,这场较量已经进入最关键阶段。
第二天清晨,孙磊兴奋地冲进办公室:“我们找到突破口了!”
林宇立刻起身:“说重点。”
“宏信金融有一个秘密账户,对外名称是‘客户维护基金’,但实际用途是承接来自多个空壳公司的资金,再通过虚拟货币平台进行洗白。”孙磊快速翻动屏幕,“而这个账户的管理员,正是之前那个频繁联系可疑账户的手机号码持有者。”
“身份确认了吗?”
“正在查。”孙磊顿了一下,“但我们可以肯定,这个人是宏信金融的核心人物之一。”
林宇立即拨通陈鸿涛电话:“准备向领导申请对宏信金融的正式调查。”
“你确定?”陈鸿涛问。
“证据足够。”林宇语气坚决,“如果现在不动手,等他们察觉风声,一切就前功尽弃。”
就在这时,沈悦走了进来,手里拿着一份文件:“我刚刚收到技术科的最新报告,那个邮箱地址最后一次登录的设备,是一台宏信金融内部员工使用的笔记本电脑。”
她翻开文件,指了指一段记录:“登录时间是昨晚十一点零七分,就在我们突袭‘云境’会所之后不到两个小时。”
林宇瞳孔一缩。
“他们已经开始清理痕迹了。”
话音刚落,门外传来急促的脚步声。
一名年轻警员冲了进来:“林队,宏信金融那边有动静!”
“什么动静?”
“刚才那辆黑车又来了,但这次没有停在后门,而是绕到了大厦侧边,司机下车后,直接进了楼。”
林宇猛地站起:“通知监视组,所有人靠近目标,随时准备行动。”
他转身看向孙磊:“给我定位那辆车的实时位置。”
“已经在地图上了。”孙磊调出画面,“他们进了大厦三楼,那是宏信金融的行政办公区。”
林宇抓起外套:“走!”
一行人迅速出发,朝着宏信金融方向疾驰而去。
车内气氛凝重,所有人都意识到,真正的较量才刚刚开始。
车窗外的城市依旧灯火璀璨,而一场风暴,正在悄然逼近。